Estafador de bitcoin que se dedicaba al poker, es judicializado en Las Vegas
Recientemente, un jugador de póquer (quien aparece en la foto) fue acusado en Las Vegas por haber estafado supuestamente a un comerciante novato de criptodivisas por nada menos que 500.000 dólares en 2020.
En los últimos días, Filippos Liakounakos, de 23 años, fue apresado y se enfrenta a tres cargos de delito grave en el Tribunal de Justicia de Las Vegas: robo de más de 100.000 dólares, obtención o uso de la identidad de otra persona para causar una pérdida financiera de más de 30.000 dólares, y un acto ilícito de delito grave relacionado con el correo electrónico o la transmisión de datos informáticos, según los registros judiciales.
La víctima, cuyo nombre está tachado en una orden de arresto contra Liakounakos, había notificado a las autoridades en noviembre de 2020 que era víctima de una estafa con bitcoins.
La víctima dijo a la policía que un socio comercial se puso en contacto con él a través de la aplicación de chat móvil encriptada Telegram y aceptó una transacción de bitcoin. La víctima supuestamente transfirió 500.000 dólares en bitcoin, incluidos 50.000 dólares de comisión de venta.
Al día siguiente, la víctima se puso en contacto con el socio comercial para enterarse de que no estaba al corriente de la transacción y que el dinero se había enviado a un impostor.
En la orden de arresto de Liakounakos, un detective declaró que revisó la transacción en el blockchain público “y observó que el BTC (bitcoin) se movía rápidamente en lo que se conoce comúnmente como “peeling” para engañar a dónde iba el BTC”.
Al mes siguiente, la víctima volvió a ser contactada por el impostor, que le propuso una transacción de bitcoin de algo menos de un millón. La víctima obtuvo un correo electrónico del impostor, que permitió a la policía emitir una orden de detención contra Liakounakos.
Unos meses antes de que la víctima contara a la policía la estafa del bitcoin, en un foro de póker se hablaba de una supuesta estafa de seis cifras (millones de dólares) por parte de un jugador de póker llamado Filippos Liakounakos, al que se describía como “el joven griego alto que juega a la PLO.”
En mayo de 2020, el fundador de Poker Fraud Alert, Todd Witteles, publicó un hilo titulado “Dan Fleyshman afirma que el ganador del Colossus, Cord García, fue estafado con 600 mil dólares por Filippos Liakounakos.”
Cord García es más conocido por su 1er puesto en el evento WSOP Colossus de campo masivo en 2015, por $638k.
